Aktualności - Prokuratura Okręgowa w Olsztynie

IA 060/ 50 /14

    Komunikat

          Prokuratura Okręgowa w Olsztynie od 23 grudnia 2013 roku prowadzi śledztwo w sprawie  zaistniałego w okresie od dnia 26 sierpnia 2013 r. do dnia 7 listopada 2013 r.  w Olsztynie wprowadzenia w celu osiągnięcia znacznej korzyści majątkowej do obrotu finansowego środków pieniężnych w kwocie co najmniej 1.991.535,19 zł, pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł przez ustalone w śledztwie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i inne podmioty, poprzez stworzenie systemu przepływu fałszywych faktur VAT, umożliwiających kompensatę zobowiązań podatkowych wynikających z tytułu podatku od towarów i usług a następnie wypłaty gotówkowe uzyskanych z tego tytułu środków pieniężnych, w celu udaremnienia lub znacznego utrudnienia stwierdzenia ich przestępnego pochodzenia, - tj. o przestępstwo z art. 299 § 1, 5 i 6 kk.  (sygnatura akt VDs. 106/13).

  W oparciu o materiał dowodowy zebrany w toku postępowania, także w wyniku koordynowanych przez tutejszą Prokuraturę działań operacyjnych olsztyńskiego Zarządu Centralnego Biura Śledczego w dniu 8 kwietnia 2014 roku doszło do zatrzymania siedmiu osób, którym Prokurator prowadzący śledztwo zarzucił działanie w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw oraz przestępstw skarbowych związanych z obrotem paliwem i uszczupleniem podatku od towaru i usług to jest przestępstwa z art. 258 § 1 kk. Podkreślić należy, że jednemu z zatrzymanych Grzegorzowi M., ps. „Predator” m.in. postawiony został zarzut założenia i kierowania grupą przestępczą, która zajmowała się między innymi wytwarzaniem nierzetelnej dokumentacji związanej z fikcyjnym obrotem towarem oraz odprowadzonym podatkiem należnym wynikającym z tych zdarzeń gospodarczych, w celu zmniejszenia obciążeń podatkowych w podatku VAT w związku z importem paliwa i przez to odliczenia kwoty tego podatku w wysokości prawie 4 milionów złotych, to jest przestępstwa art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 kk.

Wymienieni wyżej przesłuchani w charakterze podejrzanych nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw i skorzystali z prawa do odmowy złożenia wyjaśnień i odpowiedzi na pytania.

Za zarzucane podejrzanym przestępstwo oszustwa grozi kara pozbawienia wolności do lat 10 zaś w przypadku Grzegorza M. wobec działania w warunkach powrotu do przestępstwa do lata 15.

W dniu 9 kwietnia 2014 roku Prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego w Olsztynie wniosek o zastosowanie wobec pięciu głównych podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania

Postępowanie w tej sprawie ma charakter rozwojowy.

                                                                                      Rzecznik Prasowy

                                                                                  Prokuratury Okręgowej

                                                                                    Zbigniew Czerwiński