Aktualności - Prokuratura Okręgowa w Olsztynie

I A 060/ 56 /15

Komunikat

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 9 kwietnia 2014 roku (I A 060/50/14) informuję, że Prokuratura Okręgowa w Olsztynie kieruje dziś do Sądu Okręgowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko m.in. Grzegorzowi M., ps. „Predator” oraz Karolowi J., którym zarzucono przede wszystkim kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Aktem oskarżenia objętych zostało ponadto 13 innych osób, których poza zarzutami działania w tej grupie przestępczej, oskarżono o dokonanie szeregu przestępstw polegających na: wyłudzeniu VAT pod pozorem legalnego obrotu paliwem, a ponadto występku tzw. „prania brudnych pieniędzy” oraz dokonanie przestępstw skarbowych. (sygnatura akt V Ds. 106/13).

             Materiał dowodowy zebrany w toku postępowania, zawiera się w 132 tomach akt głównych sprawy. W wyniku działań prokuratury i olsztyńskiego zarządu Centralnego Biura Śledczego potwierdzono funkcjonowanie tak zwanej „karuzeli VAT-owskiej”, to jest wymiany faktur i innych dokumentów poświadczających nieprawdę między wieloma spółkami faktycznie kierowanymi przez oskarżonych co finalnie pozwoliło na wyłudzenia kwot od kilku do przeszło 19 milionów złotych – łączna kwota wyłudzenia z wszystkich oszukańczych operacji to przeszło 40 milionów złotych.  Prześwietlono w toku postępowania przygotowawczego operacje finansowe na kontach tych firm, w postaci wpłat i wypłat wynoszących odpowiednio 46.511.765,19 zł i 46.066.583,36 zł, a które to środki pieniężne były następnie przekazane do podmiotów i osób kontrolowanych przez grupę przestępczą pod pozorem rozliczeń za rzekome transakcje związane z obrotami paliwami płynnymi.

.

W toku śledztwa na mieniu Grzegorza M. zabezpieczono : samochód osobowy m-ki Mercedes- Benz GL 35, o wartości 450.000,00zł,  samochód osobowy m-ki Mercedes-Benz S 350 o wartości 300.000,00 zł;  pieniądze w kwocie 6.900,00 zł,  pieniądze w kwocie 100,00 dolarów USD oraz 1180,00 EURO a także pióro marki Graf Von Faber-Castell, o wartości 25.000,00 zł;

Na mieniu pozostałych oskarżonych dokonano zabezpieczeń na kwoty od kilku a co do niektórych do kilkuset tysięcy zł

Część z oskarżonych, przesłuchiwana w charakterze podejrzanych nie przyznała się do popełnienia zarzucanych im przestępstw i skorzystała z prawa do odmowy złożenia wyjaśnień i odpowiedzi na pytania. Niektórzy przyznali się do popełnienia stawianych zarzutów i obszernie wyjaśnili na temat procederu przestępczego.

Za zarzucane podejrzanym przestępstwo oszustwa, prania brudnych pieniędzy grozi kara pozbawienia wolności do lat 15 (wobec działania w zorganizowanej grupie przestępczej, a w przypadku Grzegorza M. w warunkach recydywy).

Wobec Grzegorza M., w dalszym ciągu stosowany jest środek zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej

Zbigniew Czerwiński