Aktualności - Prokuratura Okręgowa w Olsztynie

I A 060/ 63 /15

Komunikat

              Prokuratura Okręgowa w Olsztynie prowadzi śledztwo o sygn. akt V Ds. 26/13 w sprawie funkcjonowania międzynarodowej, zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw oraz przestępstw skarbowych związanych z wyłudzaniem podatku od towarów i usług na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przy wykorzystaniu mechanizmu tzw. „karuzeli VAT-owskiej” i „znikającego handlowca"  – to jest o przestępstwo z art. 258 § 1 k.k. i inne.

W oparciu o materiał dowodowy zebrany w wyniku koordynowanych przez tutejszą Prokuraturę działań olsztyńskiej delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego a nadto funkcjonariuszy kilku Urzędów Kontroli Skarbowej doszło do zgromadzenia dowodów a następnie zatrzymania trzech osób, którym Prokurator prowadzący śledztwo zarzucił przede wszystkim działanie w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw oraz przestępstw skarbowych polegających na wyłudzaniu podatku od towarów i usług na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przy wykorzystaniu mechanizmu tzw. „karuzeli VAT-owskiej” i „znikającego handlowca” a związanych z fikcyjnym obrotem sprzętem elektronicznym oraz przestępstw polegających na przekazywaniu za granicę środków płatniczych pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem tychże czynów zabronionych i podejmowaniu innych czynności, które miały udaremnić stwierdzenie przestępnego ich pochodzenia, ich wykrycie, zajęcie albo orzeczenie przepadku, tj. popełnienie czynu z art. 258 § 1 k.k.

Poza wskazanymi zarzutami dwóm, trzydziestoletnim mieszkankom Olsztyna (Monice M. i Marcie P.) zarzucono dokonanie oszustwa polegającego na pozorowaniu prowadzenia działalności gospodarczej, wzięciu udziału w fikcyjnym obrocie artykułami elektronicznymi, co dokumentowały poświadczającymi nieprawdę fakturami VAT i co umożliwiło wielu podmiotom objętym śledztwem uzyskanie nienależnego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego, to jest doprowadzenie Skarbu Państwa do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 49.476.181,95 złotych stanowiących mienie wielkiej wartości  

- tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i z art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i w zw. z art. 12 k.k..

Analogiczny zarzut (z tym, że do kwoty prawie 1,5 miliona złotych) został ogłoszony Piotrowi K. – 32-letniemu mieszkańcowi Wałbrzycha a nadto cała trójka usłyszała zarzuty dokonania przestępstwa z art. 76 § 1 k.k.s. i art. 56 § 1 k.k.s. i art. 62 § 1 k.k.s. w zw. z art. 37 § 1 pkt 1, 2 i 5 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s..

Wymienieni wyżej przesłuchani w charakterze podejrzanych nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw twierdząc w swoich wyjaśnieniach, że fakty potwierdzone zgromadzonymi w sprawie dowodami miały miejsce, nie mniej ich zdaniem to była „normalna praktyka”

Za zarzucane podejrzanym przestępstwo oszustwa grozi kara pozbawienia wolności do lat 15 wobec działania w ramach zorganizowanej grupy przestępczej.

Prokurator zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych od 5 do 25 tysięcy złotych, dozór Policji i zakaz opuszczania kraju.

Postępowanie w tej sprawie ma nadal charakter rozwojowy, zaś prokurator prowadzący sprawę kieruje pracami polskiej grupy, wchodzącej w skład międzynarodowego zespołu śledczego, skupiającego między innymi prokuratorów z Niemiec, Holandii i Czech. Materiał w dalszym ciągu gromadzony w polskim śledztwie będzie stanowił podstawę do działań przez organy ścigania na terenie wskazanych państw.

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej

Zbigniew Czerwiński